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| 2016/04/05 00:43:32瀏覽6007｜回應3｜推薦13 | |
 世界洗錢天堂巴拿馬，其最擅成立空殼公司逃稅的律師事務所「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）其客戶竟有總統當選人蔡英文哥哥蔡瀛陽等人，真是大大給台灣露臉了，絕不讓他國專美於前。報導還說其他股東音譯來看，可能也是蔡英文的親人。這真是繼生技業「幾千萬的公司吸金20億、營業額0卻可大賺錢」的台灣經濟奇蹟後，蔡英文再給台灣的賀禮！我看，台灣的國稅局，你們準備打烊吧。或者，台灣也可以成為全球的洗錢天堂，除了生技業外，台灣也可以開發空殼公司企業，讓全球大洗錢。 根據蔡英文哥哥蔡瀛陽的律師連元龍表示「蔡瀛陽在2008年經外商銀行介紹，以設立境外公司方式購買理財型商品投資，但因為投資績效不佳，不到1年就解約了，解約後就沒有再使用那家公司；之後，那家公司也已經數年沒有來收管理費，所以，蔡瀛陽的理解是公司已經結束了」，這我是不知真假啦，但怎麼聽起來那麼像「綠卡自動失效」的說詞呢？或者，專門幫忙洗錢的巴拿馬律師事務所是佛心來著，看到台灣稅抽太重，願意免費不收管理費，所以公司到現在還存在？ 或者，巴拿馬是台灣邦交國，特別愛台灣人？ 連元龍說，事情很單純，蔡瀛陽的態度也是「沒什麼好隱瞞，該怎麼做就怎麼做」。是的，翁啟惠也說過呢，他要到立法院報告，他很快會回來呢。 反正，520很快就到了，軟骨頭的台灣媒體看見即將統治台灣的蔡英文要上台，還會報導嗎？國稅局會查嗎？司法會介入嗎？ 最重要的是，我想台灣人也不在意吧，人家蔡英文可是比小龍女還清純，比陳水扁還不貪財呢！ Blackjack 2016/4/5 蔡英文兄長列名巴拿馬報告 律師：境外公司已未使用 2016-04-04 23:48 聯合報 記者鄭宏斌╱即時報導 巴拿馬報告曝光，根據「國際調查記者聯盟」在官網上的資料，赫見與總統當選人蔡英文哥哥蔡瀛陽等人，於二○○八年一月三月設立了一家名為KOPPIE的公司，地址登記在台北市士林區。從其他股東音譯來看，可能也是蔡英文的親人。 律師連元龍指出，蔡瀛陽是於二〇〇八年，經外商銀行介紹，以設立境外公司方式購買理財型商品投資，但隔年因績效不佳解約，至今並未再使用該境外公司。 連元龍表示，因為數年沒來收公司管理費用，蔡瀛陽以為公司已經結束，現在將再了解該公司存續狀態，如果尚存，會儘速完成相關關閉手續。 【中央社／台北4日電】 總統當選人蔡英文哥哥蔡瀛陽被指有境外公司，律師連元龍今天說，蔡瀛陽2008年經外商銀行介紹以設立境外公司方式購買理財型商品投資，隔年績效不佳解約，已多年未使用該公司。 蘋果日報報導，「國際調查記者聯盟」（ICIJ）取得總部設在避稅天堂巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」律師事務所客戶資料，包括個人及公司行號，其中包括1萬6785名台灣客戶。ICIJ在官網中提供依照國家地區的搜尋服務，點閱時赫然發現一名「Tsai, Ying-Yang」，與蔡英文哥哥蔡瀛陽音譯相同者也在列。 根據官網中資料，「Tsai, Ying-Yang」於2008年1月3日成立「KOPPIE LIMITED」這家公司。 連元龍晚間受訪說，蔡瀛陽在2008年經外商銀行介紹，以設立境外公司方式購買理財型商品投資，但因為投資績效不佳，不到1年就解約了，解約後就沒有再使用那家公司；之後，那家公司也已經數年沒有來收管理費，所以，蔡瀛陽的理解是公司已經結束了。 連元龍指出，他跟蔡瀛陽說，「法律上我們還是要查一查」，所以蔡瀛陽也說等假期過後，再去查查看，了解該公司的存續狀態，如果公司還沒有結束，就會儘速完成關閉手續。 連元龍說，事情很單純，蔡瀛陽的態度也是「沒什麼好隱瞞，該怎麼做就怎麼做」。 巴拿馬法律事務所「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）內部文件。莫薩克馮賽卡是全球數一數二最擅成立空殼公司的律師事務所。 *************** 為逃稅 各國政要名流藏富海外大揭密 2016-04-04 21:26 中央社 東京4日綜合外電報導 美聯社報導，全球超過100家媒體通力合作，針對1150萬份客戶密件進行調查分析，揭露了各國政要和名流如何利用銀行、律師事務所和海外空殼公司隱藏財富。 美國華盛頓非營利組織「國際調查記者同盟」（International Consortium of Investigative Journalism, ICIJ）透露，一個匿名消息來源提供了巴拿馬法律事務所「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）內部文件。莫薩克馮賽卡是全球數一數二最擅成立空殼公司的律師事務所。 莫薩克馮賽卡創辦人之一馮賽卡（Ramon Fonseca）說，這些文件是駭客從非法管道取得，但證實其中大部分密件為真。他並否認公司涉及任何非法情事。 這些曝光的密件，也讓人得以一窺各國政要名流的海外帳戶，以及他們如何利用海外帳戶避稅。 1.什麼是海外帳戶？ 海外銀行帳戶和另一國度的其他金融交易可以被用來規避監管當局審查或納稅義務。企業或個人通常利用空殼公司隱匿所有權或所涉資金其他相關資訊。 2.海外帳戶大多設在何處？ 有十幾個提供低稅負誘因的蕞爾小國，擅長處理商務業務與非居民公司投資，其中包括巴拿馬、開曼群島和百慕達等。 3.合法使用海外帳戶 據防治洗錢金融行動小組(Financial Action TaskForce) 指出，可在海外設立公司或信託，針對企業財務、合併與收購及地產或稅負計畫，進行合法使用。 4.非法使用海外帳戶 恐怖份子和涉及國際與金融犯罪的其他罪犯可濫用空殼公司與其他實體，隱匿資金來源或所有權。ICIJ說，莫薩克馮賽卡的密件涉及214488個海外實體，攸關200多個國家和領地的14153位客戶。 5.全球致力打擊避稅天堂 金融行動小組和其他監管當局公布評估結果，確認特定國家和領地的反洗錢與反恐融資活動相關執法的疏漏之處。金融與法律專家接受訓練，如何發覺潛在違法情事，因在某些案例，律師和銀行家並未覺察到他們是在處理非法交易。歐盟已加大力度，打擊跨國企業避稅行為。 6.其他海外帳戶相關醜聞 銀行保密法有助隱匿海外金融交易，但ICIJ和其他組織在2014年底披露的其他外洩文件，讓外界得以一窺歐洲小國盧森堡對跨國企業和超級巨富提供的避稅優惠。1980年代，由巴基斯坦金融家創建的國際商業信貸銀行（Bank of Credit and Commerce International）被發現涉及大規模洗錢和其他非法金融交易。 ************ 巴拿馬密件牽涉全球140政要 - 东方网 - 马来西亚东方日报.html 2016年04月04日 巴拿马密件牵涉全球140政要 （华盛顿4日讯）「国际调查记者同盟」（ICIJ）週日披露名为「巴拿马密件」（Panama Paper）的大批文件，显示全球多名政要名人利用巴拿马莫萨克.冯赛卡（Mossack Fonseca）律师楼涉嫌避税以及转移资產。 被形容为歷来最爆炸性的泄密事件，涉及全球140名政要，当中12名是在位或前任国家元首。相关媒体將在接下来的几天，陆续披露涉及在海外秘密存款的政治人物和社会名流的名单。 文件上出现的名字包括中国国家主席习近平的姐夫、俄罗斯总统普京的亲信、英国首相卡梅伦已故的父亲、马来西亚首相纳吉的儿子。同时，名单上也出现巴基斯坦、冰岛、乌克兰领袖以至沙地阿拉伯国王。 除政治人物外，体育及演艺界也捲入风波，国际足协多名高层、欧洲足联主席普拉蒂尼、阿根廷球星梅西及香港演员成龙等都有在避税天堂开设公司。 名单上也最少有33人或公司因不当行为被美国政府列入黑名单，当中不乏跟墨西哥毒梟有生意往来，亦有朝鲜、伊朗等国家以至真主党等组织。 普京密友被指洗钱 在报告中，受瞩目的是与俄罗斯总统普京关係密切的俄罗斯大提琴家罗尔杜金。罗尔杜金及其银行账户的管理人，被指在2008年至2013年期间，主要从塞浦路斯的俄罗斯商业银行提取资金，经设立在维尔京群岛的多个企业，转移总额多达20亿美元（77亿7400万令吉）的资金。有专家指出，这样做的目的很可能是非法洗钱。 对此，俄罗斯总统新闻秘书表示，这是ICIJ对普京的攻击，完全是谣言。 冰岛总理贡劳格松及其妻子则被指在数年前该国出现金融危机期间，拥有一间持有数以百万计冰岛银行债券的离岸公司而没有申报。贡劳格松现在面对要他辞职的呼声，他本人则表示並没有违反法律，而他的妻子也没有因为他的决定而得到好处。 机密文件的曝光让曾於上任初期声言矢力打击瞒税的英国首相卡梅伦，面临诚信危机，因为当中涉及其已故父亲伊恩.卡梅伦，还有6名英国上议院议员、3名保守党前国会议员及多名捐款人。 在巴基斯坦方面，总理谢里夫的两个儿子和一个女儿，在英属维尔京群岛设立至少4间公司，这些公司在伦敦拥有至少6处可俯瞰海德公园的高价房地產。对於有关报告，谢里夫和家族都否认或拒绝回应。 多位中国领导人亲属在名单內 中国国家主席习近平致力打击贪腐，但根据「国际调查记者同盟」（ICIJ）披露的密件显示，多位现任及前任中国领导人的亲属都牵涉其中，包括国家主席习近平的姐夫邓家贵、前总理李鹏的女儿李小琳、前全国政协主席贾庆林的外孙女等。 习近平的大姐齐桥桥（隨母姓）与姐夫邓家贵早於2012年，已被彭博社披露两人拥有逾百万美元资產，分佈在房地產、股权和其他资產。 莫萨克.冯赛卡律师楼文件显示，邓家贵公司的登记地址在香港谢斐道，他2009年成为两间英属维尔京群岛空壳公司的唯一董事及股东，当时习近平已是9名政治局常委之一。 两间公司分別为「Best Effect Enterprises」及「Wealth Ming International Limited」，律师楼曾助邓家贵获得前者的公司印章，目前未知两间公司的用途。当习近平2012年及2013年分別出任共產党中央委员会总书记及国家主席时，两间公司便被搁置。 另外，李小琳被发现经莫萨克.冯赛卡律师楼设立公司时，其瑞士籍代表律师，特別提供李的香港特区护照来应对有关背景审查，文件亦都以「刘李小琳」称呼她，令律师楼未有意识到李小琳与李鹏的关係。 至於前全国政协主席贾庆林的外孙女李紫丹，在美国加州攻读史丹福大学学士学位时，已是一间名为「Harvest Sun Trading」有限公司的单一股东。李紫丹同时亦是另一间英属维尔京群岛註册公司「Xin Sheng Investments」的单一股东。由於李紫丹以公司的名义持有，其名字不需要刊登在註册文件上，令她的身份得以保密。 报告也指出，香港影星成龙有最少6间公司透过该律师楼管理，但没有证据显示成龙以这些公司进行不当活动。 澳税务局调查800富豪 巴拿马莫萨克.冯赛卡律师楼1150万份客户档案文件外泄，成千上万客户纪录因而曝光。澳洲税务局表示正向800名澳洲富豪展开逃税调查，当中逾120人怀疑使用一间香港离岸服务公司所提供的服务。 澳洲税务局週一说：「当局已掌握逾800名纳税人的资料，发现其中逾120人与一间香港离岸服务公司有关。」但无说明这间香港公司的名称。 澳洲税务局指正与澳洲警方及金融情报部门紧密合作调查有关文件，而在这800名正被调查的人士之中，包括先前已受调查和已主动申报者。不过，澳洲税务局指出，这些人之中，仍有「非常多的纳税人，过去没来申报过。」 另外，纽西兰总理约翰基週一表示，不认同「国际调查记者同盟」（ICIJ）把纽西兰列为「避税天堂」，指该国有全面公开相关资料，並加强国內的税务法例。他续指，无办法阻止他人，撰写一些与事实不符的报导。 |
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| ( 時事評論｜社會萬象 ) |
