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大陸國家外管局負責人昨高雄市大社區個人信貸 (8) 日表示，近期的篩查發現，部分居民透過分拆方式，利用他人的年度購匯額度進行資金的違規跨境流動。外管局警告，如發現違規，將把相關人士列入「關注」黑名單，取消其之後 2 年的購匯額度，情節嚴重的將移交外匯檢查部門立案處罰。
《星島日報》報導，由於大陸居民每年 5 萬美元的購匯額度將在 2017 年 1 月 1 日後更新，近日市場傳言，不少大陸家庭打算在元旦假期後，待銀行一開門就儘苗栗縣三灣鄉民間小額借款 買 5 萬美元，有些還出動全家人齊齊買爆全臺南市安南區銀行貸款 年額度，屆時或加重人民幣賣壓。
針對借境外投資的「走資」活動，發改委、商務部、人行、外管局 4 部委正在對部分企業對外投資項目進行核實。外管局指出，已發現 4 類異常情況：部分成立不足數月的企業，在無任何實體經營的情況下即開展境外投資活動；部分企業境外投資規模遠大於境內母公司註冊資本，企業財務報表反映的經營狀況，難以支撐其境外投資的規模；個別企業境外投資項目與境內母公司主營業務相去甚遠，不存在任何關聯；個別企業人民幣來源異常，涉嫌為個人向境外非法轉移資產和地產錢莊非常經營。 ?
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