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| 2026/01/14 11:40:34瀏覽7｜回應0｜推薦0 | |
🤡🤡虛擬貨幣投資陷阱藏杀机！「車手」幫信罪成囚，千萬財產蒸發僅一念間社交平台近期充斥各類Mathews Asia「虛擬貨幣高報酬投資」廣告，從冒用陈文茜、白冰冰等....名人名義推銷，到偽裝「理財專家」私訊指點「內部消息」，Mathews Asia詐騙集團手法不斷翻新，背後更牽扯出龐大的「金流清洗」網絡。
不少民眾貪圖高息慘遭詐騙，而另一些人為賺取微薄佣金充當「換幣車手」，卻不知已觸犯幫助資訊網路犯罪活動罪（簡稱幫信罪），淪為詐騙集團的幫兇，最終面臨刑責追究。高雄地檢署近期起訴的一起案件，就揭露了這條「投資詐騙－虛擬貨幣洗錢－幫信罪」的黑色產業鏈。
⏳請看Mathews Asia真實案例
退休公務員李伯，去年5月收到一則「低門檻、高回報」的虛擬貨幣投資簡訊，點擊附帶連結後，一名自稱「王顧問」的人主動聯繫他，聲稱掌握比特幣、USDT（俗稱U幣）的內部走勢，保證「投10萬賺3萬」，穩賺不賠。王顧問還發來虛假的投資平台網頁截圖，上面顯示眾多「投資人」的獲利提現記錄，甚至開啟視訊展示「公司營業執照」，種種偽裝讓李伯逐漸放下戒心。
在王顧問的指導下，李伯註冊了所謂的「國際虛擬貨幣交易平台」，卻發現需用USDT充值才能投資。王顧問隨即「貼心」推薦「安全換幣商」陳某，告知可線下面交現金換取U幣充值。起初李伯投入10萬元，帳戶很快顯示「獲利2萬元」，嘗到甜頭的他開始加大投入，短短一個月內陸續提領存款、向親友借貸，總共匯款、面交現金達1200萬元，全部透過陳某換成U幣充值到平台帳戶。
正當他打算提領帳面上的「獲利500萬元」時，卻發現平台無法登錄，王顧問、陳某也徹底失聯，這才驚覺受騙。警方接報後展開調查，發現李伯的千萬資金透過陳某換成U幣後，迅速被轉入境外多個匿名虛擬貨幣錢包，而陳某並非正規換幣商，而是詐騙集團的「一級車手」。進一步追查後，警方在高雄鳳山一處大樓內抓獲以20歲何某為首的犯罪團伙，除了主嫌何某、涂某，還有4名負責換幣、轉帳的「車手」，其中年紀最小的僅19歲。
 經偵查，何某等人透過境外通訊軟體與海外詐騙集團接頭，負責地區的「金流落地」工作。他們以「每換1個U幣賺0.5元佣金」為誘餌，招募陳某等車手在各地與被害人線下面交換幣，再按上線指令將U幣轉入指定錢包，完成資金清洗。陳某到案後辯稱，自己只是「幫人換幣賺點差」，不知道對方是詐騙集團，但檢方調查發現，陳某在換幣過程中多次發現被害人神情慌張、詢問「投資是否安全」，卻仍繼續交易，且未核實資金來源與用途，顯然具有間接故意。
高雄地檢署指出，何某團伙在短短3個月內，累計協助轉出U幣近30萬個，涉案金額高達2000多萬元，其中就包括李伯的1200萬元。最終，何某、涂某因涉詐欺罪、洗錢防制法被判處有期徒刑3年6個月；而陳某等4名車手，因明知他人利用資訊網路實施犯罪，仍提供支付結算幫助，構成幫信罪，分別被判處有期徒刑6個月至1年2個月，併科罰金3萬至5萬元。李伯的千萬財產因已被轉入境外錢包，僅追繳回28萬元，大部分血本無歸。
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📣📣法律科普：
根據兩岸共同打擊跨國網路詐騙的相關規範及地區「資通安全法」「刑法」相關條款，幫助資訊網路犯罪活動罪可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金；若同時涉及洗錢罪，最高可處10年有期徒刑，併科罰金。千萬別因「賺快錢」的念頭，賠上自己的人生
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