網路沒見過面的“網友”好心介紹的，沒有資料的交易網站，99.99%是詐騙用的網站，他們會讓你在正規交易網站買真的虛擬貨幣，轉給他們，然後在詐騙網站“充值”，進行他們自己控制的“交易”，讓你繼續“投資”，然後帳面獲利之後（只是讓你看爽的），需要提領時就要繳稅金、繳滯納金⋯一直讓你給錢，最後你不再給錢，他們就消失..

1、當被害者上鉤後，歹徒會介紹其他「客服、老師、助理」同夥加 LINE 聯繫或加入LINE投資群組，並提供假投資網站給被害人註冊，此時LINE群組內不斷有其他假學員獲利貼文。

2、自稱「客服、老師、助理」的歹徒會提供 銀行帳號 給被害人入金投資。

3、初期帳面顯示獲利（歹徒於後臺控制），引誘您加碼投入大筆資金，有時可出金微薄獲利，但出金款項其實是其他被害人匯款的，可能會導致您銀行帳戶被警示。

4、當被害人要提領獲利時，以各種理由拖延（需繳保證金、IP異常等）或是直接凍結帳號、失去聯繫，就是「不出金」。