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近期出現打著「Orbex x Trading」名義的投資平台，利用外匯與差價合約交易的熱潮，吸引民眾投入資金，實際上存在諸多詐騙風險。這類平台的運作手法具有以下特徵，請大家提高警覺。

常見操作模式

1. 以複雜監管結構混淆視聽
詐騙集團利用「Orbex」這個名稱，聲稱受多國監管，但實際上客戶往往被分配到監管寬鬆的離岸實體 。雖然Orbex確實持有賽普勒斯監管牌照，但許多用戶發現自己實際交易的是監管薄弱的模里西斯或塞席爾實體，保障程度大不相同 。

2. 利用高額獎金作為誘餌
平台以「150%入金獎金」等優惠吸引投資者入金，但這些獎金背後隱藏著極高的交易量要求 。有投訴者表示，接受獎金後才發現需要交易數十倍於入金金額的量才能提款，條款細節全藏在合約細則中 。

3. 透過社交平台廣招客戶
詐騙集團在社交平台投放廣告，或透過LINE、微信等通訊軟體建立投資群組。群組內有所謂的「老師」每天發送交易訊號，並安排大量「託」張貼獲利截圖，營造專業可信的熱絡氛圍 。

4. 初期給予小額獲利建立信心
當受害者跟隨投入小額資金後，平台初期會顯示偽造的交易獲利，甚至允許小額出金成功 。有受害者案例顯示，短短時間內帳戶資金迅速膨脹將近12倍，讓使用者誤以為找到賺錢捷徑 。

5. 引誘加碼投資
當信任感建立後，詐騙者便以「限時高回報專案」、「內部消息」等話術，鼓勵受害者加大投入金額 。有些案例中，帳戶甚至出現數十萬美元的虛假獲利，讓受害者誤以為真的賺到大錢 。

6. 以各種名目阻撓出金
一旦受害者嘗試提領較大筆資金，平台便以各種理由拒絕出金：

• 指控「違規交易」、「濫用平台」，要求繳納20%「風險金」 

• 要求支付「保證金」才能解除帳戶凍結 

• 要求預繳「稅金」才能放行款項，金額高達4,000美元 

• 以「帳戶異常」、「需要升級會員」等理由不斷拖延 

7. 最終失聯
當受害者不再配合繳款，詐騙集團便直接關閉網站、解散LINE群組，所有聯繫管道中斷。帳面上的數字資產瞬間化為烏有，投入的資金血本無歸 。

假冒平台的特別風險

值得注意的是，市面上還存在許多完全假冒「Orbex」品牌的詐騙平台 。這些假冒APP的騙局套路如下：

• 提供不明QR code或連結下載：受害者被要求透過非官方管道下載APP 

• 客服名稱前後矛盾：有案例顯示，假冒平台的客服在對話中竟把自家平台名稱說錯，一下子稱「鼎利金融國際」，一下子又稱「AETOS平台」，露出馬腳 

• 同一詐騙集團更換名稱：這些詐騙集團往往騙完一個就換個名稱繼續行騙，追查起來相當困難