兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，兆豐銀行今天與美國紐約州金新竹SOGO 2016 周年慶 抽獎融服務署 (DFS) 簽署書面協議，解決紐約分行違反美國反恐防制洗錢之事件，並遭重罰 1.8 億美元 (折合約新台幣 57 億元) 的罰金，限時 10 天內繳交。
雖然兆豐金強調，此事件是因對反恐及反洗錢法令遵循不夠完善所致，不影響紐約分行業務，不過，根據 DFS 公布的調查報告內容，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間存在多筆可疑交易，並扯上轟動全球的「巴拿馬文件」。
兆豐銀事件越演越烈，連行政院長林全都跳出來請金管會召集中央銀行花蓮遠百 週年慶 刷卡 優惠、財政部及法務部組成跨部會專案小組進行調查，盡速釐清事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。
兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行上周五驚傳遭罰 57 億元天價罰金利空，震撼整個金融圈，據兆豐金內部估算，繳交 57 億元罰金後，每股稅後純益（EPS）受影響數為 0.42 元豐原太平洋 2016 周年慶 首四日>台南遠百 週年慶 首七日；受此利空重擊，兆豐金股價今 (22) 日爆量跳空下殺超過 6%，摜壓金融指數失月線。
兆豐銀行強調，該行紐約分行是在辦理轉匯款業務時，「有 新光三越 信義A4 2016 週年慶 DM可疑交易應申報而未申報」，該情況違反美國銀行保密法對可疑交易行為申報規定，但「並非兆豐銀行紐約分行涉入洗錢交易」。
據了解，兆豐銀也已將罰金備妥準備繳付，並討論是否實施庫藏股。兆豐銀行 105 年 3 月底資本適足率為 13.79%；104 年度稅後淨利約新台幣 257 億元，105 年上半年度稅後淨利約 134 億元，兆豐銀是兆豐金主要獲利來源，天價罰金勢必侵蝕兆豐金今年整年的獲利。據兆豐金內部估算，繳交 57 億元罰金後，每股稅後純益（EPS）受影響數為 0.42 元，今年 EPS 可能縮水到 1.7 元上下。
儘管兆豐金擬定四招因應股價下跌壓力，包括：力求外資對兆豐金的投資評等不變；商請公股機構、四大基金伺機護盤；兆豐銀行總行加設洗錢防制中心；法令遵循主管全部採取專任。但還是不敵空頭狂殺，兆豐金股價今 (22) 日爆量跳空下殺超過中信 新月廣場卡 週年慶 禮券玉山 統領百貨卡 2016 周年慶 6%，開盤 10 分鐘，成交量已突破 3 萬張、超越周五整天的金額；同時摜壓金融指數跳空跌破月線、跌幅約 2%。 新光三越 嘉義 2016 週年慶 優惠
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